Abogado de Derecho Penal Empresarial en Fuenlabrada y Sur de Madrid

¿Puede ir a la cárcel el administrador de una empresa por deudas fiscales?

Sí, si la cuota defraudada supera 120.000 €. El delito fiscal del art. 305 CP prevé penas de 1 a 5 años de prisión. Sin embargo, la regularización voluntaria antes de que la Administración inicie el procedimiento extingue la responsabilidad penal. En Legislae asesoramos en la regularización para evitar consecuencias penales.

¿Qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

Desde la reforma del Código Penal de 2010, las empresas (personas jurídicas) pueden ser directamente imputadas y condenadas por delitos cometidos por sus administradores, directivos o empleados en beneficio de la empresa. Las penas incluyen multas de hasta el doble del beneficio obtenido, disolución, suspensión de actividades y prohibición de contratar con la Administración.

¿Qué es un programa de compliance penal y cómo exime de responsabilidad?

El compliance penal (art. 31 bis CP) es un conjunto de protocolos, controles y mecanismos de supervisión para prevenir y detectar delitos en la empresa. Si la empresa tiene un programa eficaz y el delito lo comete un empleado de nivel medio, la empresa puede quedar exenta de responsabilidad. Si lo comete un administrador, actúa como atenuante cualificada.

¿Qué diferencia hay entre administración desleal y apropiación indebida?

La administración desleal (art. 252 CP) la comete quien gestiona el patrimonio ajeno y lo perjudica conscientemente. La apropiación indebida (art. 253 CP) ocurre cuando alguien que recibe dinero u objetos en depósito los incorpora a su patrimonio. En el ámbito empresarial ambas son frecuentes cuando hay conflictos entre socios o entre administradores y la sociedad.

¿Puede un administrador ser condenado por las deudas de la empresa con la Seguridad Social?

La deuda con la Seguridad Social puede generar responsabilidad penal si supera los 50.000 € en cuotas no ingresadas. También existe la derivación de responsabilidad civil en vía administrativa. En vía penal, el artículo 307 CP prevé penas de hasta 6 años si la cuota supera 600.000 €.

¿Qué ocurre si recibo una citación del Juzgado de Instrucción como investigado?

Debes acudir asistido de abogado. En la primera declaración tienes derecho a no declarar (art. 24 CE). Es fundamental no acudir sin abogado: cualquier declaración espontánea puede usarse en tu contra. En Legislae atendemos situaciones urgentes el mismo día y preparamos la estrategia de defensa antes de cualquier comparecencia.

¿Qué es la regularización tributaria voluntaria y qué efectos tiene?

La regularización voluntaria implica pagar lo defraudado con sus intereses antes de que la Administración inicie el procedimiento. El art. 305.4 CP establece que quien regulariza voluntariamente queda exento de responsabilidad penal. Es la herramienta más efectiva para evitar un proceso penal tributario.

¿Pueden detenerme por una denuncia de un socio por gestión desleal?

Sí, si la denuncia incluye indicios suficientes y el juez la admite. El juez puede citar como investigado y, en casos graves, ordenar medidas cautelares. Es fundamental contar con asistencia letrada desde que se tiene conocimiento de la denuncia, antes de cualquier declaración.

¿Qué juzgados son competentes para delitos empresariales en Fuenlabrada y Getafe?

Los delitos económicos que ocurren en Fuenlabrada, Getafe o Leganés se instruyen en los Juzgados de Instrucción del partido judicial correspondiente. Si el delito es complejo o afecta a varias provincias, puede conocer la Audiencia Nacional o los Juzgados Centrales de lo Penal. En Legislae actuamos en todos estos órganos.

¿Con qué rapidez debo actuar si sé que van a denunciarme?

Tan pronto como tengas conocimiento de una posible denuncia o investigación. La actuación temprana permite: preparar la defensa con tiempo, valorar si la regularización voluntaria extingue la responsabilidad penal, y asegurar que no se realizan declaraciones que puedan comprometer la posición defensiva.